AML

Resuelve tus dudas sobre nuestra solución para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• ¿Cómo funciona la sección de segmentación?
• ¿Cómo funciona la importación masiva de clientes y contrapartes?
• ¿Cómo funcionan los módulos de clientes -contrapartes y alertas?
• ¿Cómo hacer asociaciones en AML ?
• ¿Cómo funciona el módulo de Operaciones Sospechosas?
• ¿Cómo funciona el módulo de factores de riesgo? (AML)
• ¿Cómo funciona el módulo de los riesgos asociados? (AML)